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临商银行银雀山支行做好对公账户开户风险防控工作

时间:2019-12-07 13:10 作者:临沂民生网


临商银行一直以来都有对公账户开户业务免除手续费及账户管理费的惠民政策,此项政策的实施,吸引了大量客户前来办理对公结算账户开户业务。为确保所开对公账户的安全性及合规性,防范犯罪分子利用对公账户进行不法犯罪活动的风险,临商银行银雀山支行采取多项措施,切实做好对公开户业务的风险把控工作。

第一,严格按照人民银行对公开户审核要求,做好上门核实拍照工作,核查申请开户公司经营信息的真实性,做好其实际生产经营状况的调查。

第二,开户时务必做好公司业务经办人员的身份信息核查工作,留好联系方式,防范代开、冒开风险,确保开户资料及手续合规、齐全。

第三,做好对公账户开户资料的归档保存,及时按月进行银企对账,对长期不发生业务的账户进行监测止付,认真执行反洗钱监控系统的实时查询工作。(徐颖)

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